Staatsanwälte sagen, dass der Gründer von Binance zu drei Jahren Gefängnis verurteilt werden sollte

Changpeng Zhao, der Gründer der riesigen Kryptowährungsbörse Binance, sollte für drei Jahre ins Gefängnis, nachdem er in „beispiellosem Ausmaß“ gegen das Gesetz verstoßen und sich eines Geldwäscheverstoßes schuldig bekannt hatte, schrieben Bundesanwälte am Mittwoch in einer Klage.

Die Anwälte der Verteidigung argumentierten in ihrem Memorandum, dass der 47-jährige Herr Chow nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden sollte und ihm eine Bewährung droht, und argumentierten, dass er die Verantwortung für sein Verbrechen übernommen und sich für wohltätige Zwecke engagiert habe.

Der Bundesrichter von Seattle, Richard A. Jones, wog diese widersprüchlichen Empfehlungen bei der Anhörung von Herrn Chow am Dienstag ab. Seine Verurteilung wird der jüngste Meilenstein in einer Reihe von Strafverfolgungen sein, die sich gegen einige der mächtigsten Persönlichkeiten der globalen Kryptowährungsbranche richten.

Noch vor 18 Monaten trug Herr Zhao, damals CEO von Binance, dazu bei, eine Kette von Ereignissen auszulösen, die zum Zusammenbruch von FTX, dem größten Konkurrenten von Binance, und zur Inhaftierung des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried führte, der verurteilt wurde. Bis zu 25 Jahre wegen Betrugs. Jetzt droht Herrn Zhao eine eigene Gefängnisstrafe, nachdem er im November einen Deal mit der Staatsanwaltschaft abgeschlossen hatte und zugab, dass er es versäumt hatte, bei Binance ein ordnungsgemäßes System zur Verhinderung von Geldwäsche einzurichten.

Nach den Richtlinien des Bundes wird dieses Verbrechen mit einer Strafe von 12 bis 18 Monaten geahndet, schrieben die Staatsanwälte in ihrem Memorandum. Sie stellten fest, dass der US-Bewährungsdienst empfohlen habe, Herrn Chow für fünf Monate inhaftieren zu lassen. In dem Memo heißt es jedoch, dass die Regierung wegen des „Ausmaßes und der Folgen“ von Herrn Chows Verhalten eine dreijährige Haftstrafe anstrebt.

Als Gründer von Binance war Herr Zhao einst wohl der mächtigste Manager in der Kryptowährungsbranche. Zeitweise wickelte Binance bis zu zwei Drittel aller Kryptowährungstransaktionen ab. Mr. Chow hat Ein Vermögen, das auf 33 Milliarden Dollar geschätzt wirdlaut Forbes.

Doch seit Jahren wird ihm vorgeworfen, Binance habe gegen das Gesetz verstoßen, um sein Geschäft weltweit auszuweiten. Im November erklärte sich das Unternehmen bereit, 4,3 Milliarden US-Dollar an Bußgeldern und Rückerstattungen an die US-Regierung zu zahlen und damit die Anschuldigungen beizulegen, dass es gegen Wirtschaftssanktionen gegen Syrien, Kuba und den Iran verstoßen habe, während gleichzeitig kriminelle Aktivitäten auf seiner Plattform gedeihen konnten.

Unabhängig davon bekannte sich Herr Zhao schuldig, bei Binance kein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechterhalten zu haben. Im Rahmen des Deals stimmte er zu, eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen und als CEO von Binance zurückzutreten. Er wurde durch Richard Teng ersetzt, einen ehemaligen singapurischen Regulierungsbeamten, der als Nachfolger vorbereitet wurde.

In Gerichtsakten gab Herr Zhao zu, dass er dem Wachstum von Binance Vorrang vor der Einhaltung des Bankgeheimnisgesetzes einräumt, das von Unternehmen verlangt, Geschäfte mit Kriminellen oder Personen, denen Wirtschaftssanktionen ausgesetzt sind, zu vermeiden. Er sagte den Mitarbeitern von Binance, dass es „besser sei, um Verzeihung als um Erlaubnis zu bitten“, hieß es in Gerichtsakten, und erlaubte Binance-Kunden, Konten zu erstellen, ohne die Art detaillierter persönlicher Informationen preiszugeben, die Finanzdienstleistungsunternehmen normalerweise verlangen.

„Chows Strafe muss die Schwere seiner Verbrechen widerspiegeln“, schrieben die Staatsanwälte am Mittwoch in der Klage. „Zhao und Binance gefährden US-Kunden, das US-Finanzsystem und die nationale Sicherheit der USA.“

In ihrem Memorandum sagten die Anwälte von Herrn Chow, er verdiene Nachsicht und betonten, dass er von seinem Zuhause in den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Vereinigten Staaten gekommen sei, um sich schuldig zu bekennen. Sie schrieben, dass Herr Zhao zwar Compliance-Verstöße bei Binance zugegeben habe, sich jedoch nicht der Geldwäsche, des Betrugs oder des Diebstahls schuldig gemacht habe.

„Herr Chow ist kein Symbol. Er ist ein hingebungsvoller Vater und Philanthrop. Er hat bereits Reue für sein Verbrechen gezeigt und, was am wichtigsten ist, Wiedergutmachung geleistet“, heißt es im Verteidigungsmemorandum.

Das Memo enthielt Nachrichten von Herrn Zhaos Freunden und Binance-Mitarbeitern, von denen einige schrieben, dass das Unternehmen hart daran arbeite, mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Verteidiger beschrieben Herrn Chow als „sparsam und bescheiden“ und sagten, er beabsichtige, 90 bis 99 Prozent seines Vermögens zu verschenken.

Zu den Briefschreibern gehörten Zhaos zwei erwachsene Söhne, beide Studenten amerikanischer Universitäten, und Max Baucus, ein ehemaliger US-Senator und Botschafter in China. In seinem Brief beschrieb Herr Baucus, der als Berater von Binance fungierte, Herrn Chow als „fast ein Genie“ und „einen der angesehensten Menschen, die ich kenne“.

„Mein Eindruck war, dass Binance exponentiell gewachsen und etwas unhandlich geworden war“, schrieb er. „Er versteht jetzt klar, dass er mehr hätte aufpassen sollen.“

Seitdem Herr Chow sich schuldig bekannte, blieb er in den USA, nachdem Richter Jones seinen Antrag auf Rückkehr in das Haus seiner Familie in Dubai vor seiner Verurteilung abgelehnt hatte. Er reiste frei durch das ganze Land, unter anderem nach Telluride, Colorado und Los Angeles, so die Staatsanwaltschaft in dem Memo.